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TJRN - 0100294-30.2020.8.20.0001
Partes: MPRN - 14 PROMOTORIA NATAL e outros x JORGE HENRIQUE FERNANDES EVARISTO DA COSTA e outros
Advogado: KLEYSON MARINHO DE OLIVEIRA e outros
1ª instância - Ujudocrim
Ajuizamento: 20/04/2022
TJRN - 0808231-46.2024.8.20.5001
Partes: MPRN - 14 PROMOTORIA NATAL x ANDRIA WANESSA ALVES MOREIRA
Advogado: SERGIO BATISTELLA e outros
1ª instância - Ujudocrim
Ajuizamento: 12/02/2024
TJRN - 0806292-31.2024.8.20.5001
Partes: MPRN - 14 PROMOTORIA NATAL e outros x JONATHAN LOHHAN SANTOS DA SILVA e outros
Advogado: ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS e outros
1ª instância - 1ª Vara Criminal da Comarca de Natal
Ajuizamento: 05/06/2025
TJSP - 0005099-73.2015.8.26.0050
Partes: FABRICIO ZAGATO e outros (TESTEMUNHA_JUIZO) x NOVA MERCANTE PAPEIS LTDA e outros
Advogado: SOCRATES RASPANTE SUARES e outros
1ª instância - 2 Oficio de Crimes Tributarios Organizacao Criminosa e Lavagem de Bens e Valores
Ajuizamento: 21/10/2020
TJRN - 0808231-46.2024.8.20.5001
Partes: ANDRIA WANESSA ALVES MOREIRA e outros x MPRN - 14 PROMOTORIA NATAL e outros
Advogado: MEJOUR DOUGLAS ANTONIOLI e outros
2ª instância - Câmara / Desembargador(a) Gilson Barbosa
Ajuizamento: 19/07/2025
TRF1 - 1006892-95.2024.4.01.4301
Partes: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF x IVANLUCIO PEREIRA MILHOMENS e outros
Advogado: RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES e outros
1ª instância - 1ª Araguaina
Ajuizamento: 19/08/2024