TJSP - 0012804-54.2017.8.26.0050

1ª instância - 2 Oficio de Crimes Tributarios Organizacao Criminosa e Lavagem de Bens e Valores

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Polo Ativo

Partes

Nenhuma parte ativa encontrada.

Advogados

Nenhum advogado registrado.

Polo Passivo

Partes

EM SEGREDO DE JUSTICA

Advogados

NAIARA MOURA

OAB: 309876/SP

CPF *58.***.*17-60

GUSTAVO DE CASTRO TURBIANI

OAB: 315587/SP

CPF *70.***.*92-05

GIOVANNA ZANATA BARBOSA

OAB: 356177/SP

CPF *47.***.*27-86

RODRIGO CALBUCCI

OAB: 288108/SP

CPF *83.***.*59-04

MARIA LUIZA ANGELINA DE SOUZA

CPF *43.***.*44-92

CONRADO ALMEIDA CORREA GONTIJO

Terceiro

Partes

EM SEGREDO DE JUSTICA

Advogados

ROMULO MONTEIRO GARZILLO

OAB: 409392/SP

CPF *46.***.*03-07

NICOLE ELLOVITCH

OAB: 405543/SP

CPF *19.***.*81-51

JOAO FRANCISCO NETO

CARLOS EDUARDO MITSUO NAKAHARADA

OAB: 310808/SP

CPF *65.***.*45-33

Movimentações

Todas as movimentações dos processos publicadas pelos tribunais

  • 24/04/2025 14:20

    Autos no Prazo

  • 24/04/2025 00:02

    Certidão de Publicação Expedida

  • 23/04/2025 06:53

    Remetido ao DJE

  • 22/04/2025 16:34

    Recebidos os autos da Conclusão

  • 22/04/2025 14:46

    Concedida a Dilação de Prazo

  • 02/04/2025 09:45

    Conclusos para despacho

  • 02/04/2025 09:35

    Recebidos os autos do Ministério Público pelo Cartório - Tramitação Direta

  • 31/03/2025 11:05

    Remetidos os Autos do Ministério Público ao Cartório - Tramitação Direta

  • 25/03/2025 11:06

    Recebidos os autos do Cartório pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 21/03/2025 11:42

    Remetidos os Autos do Cartório ao Ministério Público - Tramitação Direta

  • 22/11/2024 04:20

    Certidão de Publicação Expedida

  • 20/11/2024 03:12

    Remetido ao DJE

  • 19/11/2024 16:36

    Autos no Prazo

  • 19/11/2024 14:12

    Proferidas outras decisões não especificadas

  • 19/11/2024 13:15

    Recebidos os autos da Conclusão

  • 06/11/2024 10:39

    Conclusos para despacho

  • 06/11/2024 10:38

    Recebidos os autos do Ministério Público pelo Cartório - Tramitação Direta

  • 04/11/2024 16:13

    Remetidos os Autos do Ministério Público ao Cartório - Tramitação Direta

  • 29/10/2024 11:11

    Recebidos os autos do Cartório pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 24/10/2024 01:49

    Certidão de Publicação Expedida

  • 23/10/2024 13:31

    Remetido ao DJE

  • 23/10/2024 10:48

    Remetidos os Autos do Cartório ao Ministério Público - Tramitação Direta

  • 23/10/2024 10:02

    Recebidos os autos da Conclusão

  • 23/10/2024 09:54

    Proferidas outras decisões não especificadas

  • 14/10/2024 12:26

    Conclusos para despacho

  • 14/10/2024 12:04

    Recebidos os autos do Ministério Público pelo Cartório - Tramitação Direta

  • 11/10/2024 16:02

    Remetidos os Autos do Ministério Público ao Cartório - Tramitação Direta

  • 10/10/2024 11:56

    Recebidos os autos do Cartório pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 10/10/2024 00:37

    Certidão de Publicação Expedida

  • 09/10/2024 11:46

    Remetidos os Autos do Cartório ao Ministério Público - Tramitação Direta

  • 09/10/2024 10:29

    Remetido ao DJE

  • 09/10/2024 10:02

    Proferido despacho de mero expediente

  • 09/10/2024 09:21

    Recebidos os autos da Conclusão

  • 27/09/2024 15:22

    Conclusos para despacho

  • 27/09/2024 13:11

    Recebidos os autos do Ministério Público pelo Cartório - Tramitação Direta

  • 26/09/2024 15:20

    Remetidos os Autos do Ministério Público ao Cartório - Tramitação Direta

  • 25/09/2024 09:31

    Recebidos os autos do Cartório pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 23/09/2024 16:46

    Remetidos os Autos do Cartório ao Ministério Público - Tramitação Direta

  • 28/06/2024 23:58

    Certidão de Publicação Expedida

  • 28/06/2024 13:11

    Remetido ao DJE

  • 28/06/2024 11:06

    Autos no Prazo

  • 28/06/2024 11:04

    Proferidas outras decisões não especificadas

  • 28/06/2024 10:55

    Recebidos os autos da Conclusão

  • 20/06/2024 13:52

    Conclusos para despacho

  • 20/06/2024 13:49

    Recebidos os autos do Ministério Público pelo Cartório - Tramitação Direta

  • 19/06/2024 14:21

    Remetidos os Autos do Ministério Público ao Cartório - Tramitação Direta

  • 13/06/2024 13:07

    Recebidos os autos do Cartório pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 12/06/2024 14:15

    Remetidos os Autos do Cartório ao Ministério Público - Tramitação Direta

  • 12/06/2024 14:14

    Recebidos os autos do Distribuidor local

  • 10/06/2024 10:11

    Remetidos os Autos ao Cartório (movimentação exclusiva do distribuidor)

  • 04/06/2024 13:55

    Processo Materializado

  • 04/06/2024 13:55

    Redistribuído Livremente (por Sorteio) (movimentação exclusiva do distribuidor)

  • 04/06/2024 13:55

    Redistribuição de Processo - Saída

  • 04/06/2024 13:54

    Recebido pelo Distribuidor (movimentação exclusiva do distribuidor)

  • 24/05/2024 23:48

    Certidão de Publicação Expedida

  • 24/05/2024 12:39

    Remetidos os Autos para o Cartório Distribuidor Local para Distribuição

  • 24/05/2024 12:36

    Recebidos os autos do DIPO

  • 24/05/2024 11:14

    Remetido ao DJE

  • 24/05/2024 11:03

    Recebidos os autos da Conclusão

  • 24/05/2024 09:48

    Proferido despacho de mero expediente

  • 14/05/2024 15:16

    Conclusos para despacho

  • 14/05/2024 15:15

    Recebidos os autos do Ministério Público pelo Cartório - Tramitação Direta

  • 09/05/2024 14:34

    Remetidos os Autos do Ministério Público ao Cartório - Tramitação Direta

  • 23/04/2024 12:18

    Recebidos os autos do Cartório pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 22/04/2024 12:17

    Remetidos os Autos do Cartório ao Ministério Público - Tramitação Direta

  • 11/12/2023 09:31

    Autos no Prazo

  • 07/12/2023 10:38

    Recebidos os autos da Conclusão

  • 24/11/2023 13:40

    Determinada a Quebra do Sigilo Bancário

  • 16/11/2023 13:34

    Conclusos para despacho

  • 16/11/2023 13:32

    Recebidos os autos do Ministério Público pelo Cartório - Tramitação Direta

  • 14/11/2023 11:02

    Remetidos os Autos do Ministério Público ao Cartório - Tramitação Direta

  • 23/10/2023 14:21

    Recebidos os autos do Distrito Policial pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 23/10/2023 14:21

    Recebidos os autos do Distrito Policial pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 13/09/2023 10:47

    Remetidos os Autos do Ministério Público ao Distrito Policial - Tramitação Direta

  • 13/09/2023 10:33

    Recebidos os autos do Cartório pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 12/09/2023 11:28

    Remetidos os Autos do Cartório ao Ministério Público - Tramitação Direta

  • 28/08/2023 22:29

    Certidão de Publicação Expedida

  • 28/08/2023 13:15

    Remetido ao DJE

  • 28/08/2023 10:05

    Recebidos os autos da Conclusão

  • 28/08/2023 00:00

    Intimação

    ADV: Naiara Moura (OAB 309876/SP), Carlos Eduardo Mitsuo Nakaharada (OAB 310808/SP), Maria Luiza Angelina de Souza (OAB 390692/SP) Processo 0012804-54.2017.8.26.0050 - Inquérito Policial - Averiguado: IABAS - INST.

    DE ATENCAO BASI.

    AVANC.

    A SAUDE -

    Vistos.

    Fl. 930 HABILITE-SE o(a)(s) advogado(a)(s) nos autos para acompanhamento das movimentações processuais via eSaj, fornecendo-lhe(s) senha caso necessário, conforme requerido, bem como DEFIRO, caso necessário, vista dos autos em cartório e a extração de cópias de peças dos autos, com exceção daquelas acobertadas pelo sigilo que não digam respeito à parte interessada, às expensas do requerente, via "Tribunal de Justiça", ou por meio digital, desde que devidamente acompanhado de servidor do Poder Judiciário, observado ainda o disposto no artigo 7º, §10, da Lei nº 8.906/94, na hipótese de o feito tramitar sob segredo de justiça, caso em que deverá(ão) o(s) d.

    Causídico(a)(s) juntar a respectiva procuração, caso ainda não o tenha(m) feito.

    Aguarde-se por 48 horas.

    Após, tornem os autos ao Distrito Policial de origem, para prosseguimento das investigações, pelo prazo de 90 dias, mais 15 dias para trânsito, contados da saída do DIPO (que deverá constar nos autos) para a Delegacia Seccional, e desta para a Delegacia de origem.

    Intime-se.

    São Paulo, 22 de agosto de 2023.

  • 25/08/2023 22:26

    Certidão de Publicação Expedida

  • 25/08/2023 10:36

    Remetido ao DJE

  • 25/08/2023 09:43

    Proferido despacho de mero expediente

  • 16/08/2023 14:29

    Conclusos para despacho

  • 16/08/2023 14:27

    Petição Juntada

  • 16/08/2023 10:05

    Recebidos os autos do Ministério Público pelo Cartório - Tramitação Direta

  • 15/08/2023 11:48

    Remetidos os Autos do Ministério Público ao Cartório - Tramitação Direta

  • 11/08/2023 12:06

    Recebidos os autos do Cartório pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 10/08/2023 11:07

    Remetidos os Autos do Cartório ao Ministério Público - Tramitação Direta

  • 10/08/2023 11:03

    Recebidos os autos do Ministério Público pelo Cartório - Tramitação Direta

  • 03/08/2023 13:32

    Remetidos os Autos do Ministério Público ao Cartório - Tramitação Direta

  • 03/08/2023 13:23

    Recebidos os autos do Distrito Policial pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 03/08/2023 13:23

    Recebidos os autos do Distrito Policial pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 20/04/2023 11:41

    Remetidos os Autos do Ministério Público ao Distrito Policial - Tramitação Direta

  • 17/04/2023 15:11

    Recebidos os autos do Distrito Policial pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 17/04/2023 15:11

    Recebidos os autos do Distrito Policial pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 18/11/2022 15:01

    Remetidos os Autos do Ministério Público ao Distrito Policial - Tramitação Direta

  • 18/11/2022 11:51

    Recebidos os autos do Cartório pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 17/11/2022 12:03

    Remetidos os Autos do Cartório ao Ministério Público - Tramitação Direta

  • 11/11/2022 21:21

    Certidão de Publicação Expedida

  • 11/11/2022 16:10

    Recebidos os autos da Conclusão

  • 11/11/2022 05:05

    Remetido ao DJE

  • 10/11/2022 14:58

    Proferidas outras decisões não especificadas

  • 20/10/2022 14:41

    Conclusos para despacho

  • 20/10/2022 14:41

    Recebidos os autos do Ministério Público pelo Cartório - Tramitação Direta

  • 18/10/2022 12:41

    Remetidos os Autos do Ministério Público ao Cartório - Tramitação Direta

  • 14/10/2022 09:29

    Recebidos os autos do Cartório pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 13/10/2022 13:37

    Remetidos os Autos do Cartório ao Ministério Público - Tramitação Direta

  • 13/10/2022 13:28

    Recebidos os autos do Ministério Público pelo Cartório - Tramitação Direta

  • 03/10/2022 16:23

    Remetidos os Autos do Ministério Público ao Cartório - Tramitação Direta

  • 03/10/2022 14:54

    Recebidos os autos do Distrito Policial pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 03/10/2022 14:54

    Recebidos os autos do Distrito Policial pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 29/06/2022 10:51

    Remetidos os Autos do Ministério Público ao Distrito Policial - Tramitação Direta

  • 20/06/2022 14:25

    Recebidos os autos do Distrito Policial pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 20/06/2022 14:25

    Recebidos os autos do Distrito Policial pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 11/03/2022 12:12

    Remetidos os Autos do Ministério Público ao Distrito Policial - Tramitação Direta

  • 03/03/2022 22:32

    Certidão de Publicação Expedida

  • 03/03/2022 00:08

    Remetido ao DJE

  • 02/03/2022 16:19

    Remetidos os Autos para o Ministério Público com Vista

  • 02/03/2022 15:14

    Recebidos os autos da Conclusão

  • 02/03/2022 15:12

    Decisão

  • 22/02/2022 16:23

    Conclusos para despacho

  • 22/02/2022 16:03

    Petição Juntada

  • 22/02/2022 15:55

    Recebidos os autos do Ministério Público pelo Cartório - Tramitação Direta

  • 22/02/2022 00:00

    Petição Juntada

  • 16/02/2022 16:54

    Remetidos os Autos do Ministério Público ao Cartório - Tramitação Direta

  • 16/02/2022 15:13

    Recebidos os autos do Distrito Policial pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 16/02/2022 15:13

    Recebidos os autos do Distrito Policial pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 15/10/2021 15:10

    Remetidos os Autos do Ministério Público ao Distrito Policial - Tramitação Direta

  • 04/10/2021 14:27

    Recebidos os autos do Distrito Policial pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 04/10/2021 14:27

    Recebidos os autos do Distrito Policial pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 04/08/2021 02:27

    Suspensão do Prazo

  • 02/07/2021 15:06

    Remetidos os Autos do Ministério Público ao Distrito Policial - Tramitação Direta

  • 28/05/2021 15:49

    Recebidos os autos do Cartório pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 27/05/2021 17:47

    Remetidos os Autos do Cartório ao Ministério Público - Tramitação Direta

  • 23/02/2021 14:43

    Ofício Juntado

  • 22/01/2021 17:53

    Autos no Prazo

  • 22/01/2021 14:13

    Recebidos os autos da Conclusão

  • 20/01/2021 16:17

    Ofício Expedido

  • 20/01/2021 13:22

    Ofício Expedido

  • 17/12/2020 13:58

    Recebidos os autos da Conclusão

  • 17/12/2020 13:16

    Decisão

  • 02/12/2020 13:40

    Conclusos para despacho

  • 02/12/2020 13:25

    Recebidos os autos do DIPO

  • 02/12/2020 13:23

    Recebidos os autos do Ministério Público pelo Cartório - Tramitação Direta

  • 27/02/2020 15:09

    Recebidos os autos do Distrito Policial pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 27/02/2020 15:09

    Recebidos os autos do Distrito Policial pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 13/02/2020 00:53

    Suspensão do Prazo

  • 16/12/2019 15:54

    Remetidos os Autos do Ministério Público ao Distrito Policial - Tramitação Direta

  • 11/12/2019 11:54

    Recebidos os autos do Cartório pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 10/12/2019 13:20

    Remetidos os Autos do Cartório ao Ministério Público - Tramitação Direta

  • 02/12/2019 16:09

    Certidão de Publicação Expedida

  • 28/11/2019 14:11

    Remetido ao DJE

  • 27/11/2019 16:06

    Recebidos os autos da Conclusão

  • 27/11/2019 13:46

    Decisão

  • 25/11/2019 15:08

    Conclusos para despacho

  • 25/11/2019 14:31

    Recebidos os autos do Ministério Público pelo Cartório - Tramitação Direta

  • 22/11/2019 11:54

    Remetidos os Autos do Ministério Público ao Cartório - Tramitação Direta

  • 21/11/2019 17:34

    Recebidos os autos do Distrito Policial pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 21/11/2019 17:34

    Recebidos os autos do Distrito Policial pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 03/09/2019 15:10

    Remetidos os Autos do Ministério Público ao Distrito Policial - Tramitação Direta

  • 29/08/2019 12:41

    Recebidos os autos do Distrito Policial pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 29/08/2019 12:41

    Recebidos os autos do Distrito Policial pelo Ministério Público - Tramitação Direta

  • 27/07/2019 04:21

    Suspensão do Prazo

  • 24/04/2019 13:38

    Remetidos os Autos para o Distrito Policial

  • 10/04/2019 12:17

    Certidão de Publicação Expedida

  • 09/04/2019 12:25

    Remetido ao DJE

  • 03/04/2019 15:53

    Recebidos os autos da Conclusão

  • 01/04/2019 17:12

    Proferido despacho de mero expediente

  • 29/03/2019 12:53

    Conclusos para despacho

  • 27/03/2019 14:21

    Recebidos os autos do Ministério Público

  • 21/03/2019 13:09

    Remetidos os Autos para o Ministério Público com Vista

  • 21/03/2019 13:07

    Recebidos os autos do Distrito Policial

  • 28/02/2019 02:37

    Suspensão do Prazo

  • 14/11/2018 13:44

    Remetidos os Autos para o Distrito Policial

  • 07/11/2018 18:37

    Certidão de Publicação Expedida

  • 06/11/2018 13:07

    Remetido ao DJE

  • 01/11/2018 11:10

    Recebidos os autos da Conclusão

  • 30/10/2018 19:29

    Proferido despacho de mero expediente

  • 29/10/2018 15:36

    Conclusos para despacho

  • 19/10/2018 17:29

    Recebidos os autos do Ministério Público

  • 11/10/2018 14:35

    Remetidos os Autos para o Ministério Público com Vista

  • 11/10/2018 14:32

    Recebidos os autos do Distrito Policial

  • 10/06/2018 22:13

    Suspensão do Prazo

  • 24/05/2018 11:43

    Remetidos os Autos para o Distrito Policial

  • 16/05/2018 18:35

    Certidão de Publicação Expedida

  • 15/05/2018 14:11

    Remetido ao DJE

  • 11/05/2018 17:40

    Recebidos os autos da Conclusão

  • 04/05/2018 16:05

    Proferido despacho de mero expediente

  • 18/04/2018 13:04

    Recebidos os autos do Ministério Público

  • 12/04/2018 15:25

    Remetidos os Autos para o Ministério Público com Vista

  • 12/04/2018 15:00

    Recebidos os autos do Distrito Policial

  • 28/02/2018 16:16

    Remetidos os Autos para o Distrito Policial

  • 27/02/2018 15:09

    Recebidos os autos do Ministério Público

  • 20/02/2018 17:45

    Remetidos os Autos para o Ministério Público com Vista

  • 15/02/2018 16:34

    Recebidos os autos do Distrito Policial

  • 17/10/2017 14:37

    Remetidos os Autos para o Distrito Policial

  • 11/10/2017 14:56

    Recebidos os autos do Ministério Público

  • 06/10/2017 16:48

    Remetidos os Autos para o Ministério Público com Vista

  • 06/10/2017 16:46

    Recebidos os autos do Distrito Policial

  • 21/07/2017 17:22

    Remetidos os Autos para o Distrito Policial

  • 21/07/2017 14:03

    Recebidos os autos do Ministério Público

  • 18/07/2017 17:19

    Remetidos os Autos para o Ministério Público com Vista

  • 18/07/2017 15:13

    Recebidos os autos do Distrito Policial

  • 29/03/2017 17:46

    Remetidos os Autos para o Distrito Policial

  • 29/03/2017 16:02

    Recebidos os autos do Ministério Público

  • 21/03/2017 17:24

    Remetidos os Autos para o Ministério Público com Vista

  • 21/03/2017 17:21

    Recebidos os autos do Distribuidor local

  • 08/03/2017 11:47

    Remetidos os Autos ao Cartório (movimentação exclusiva do distribuidor)

  • 02/03/2017 16:21

    Distribuído Livremente (por Sorteio) (movimentação exclusiva do distribuidor)

Detalhes

Situação
Ativo

Ajuizamento
04/06/2024

Ultima Atualização
24/04/2025

Valor da Causa
R$ 0,00

Documentos

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