TRF1 - 1008109-21.2020.4.01.4300

1ª instância - 4ª Palmas

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Polo Ativo

Partes

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF

CNPJ: 26.989.715/0001-02

Advogados

Nenhum advogado registrado.

Polo Passivo

Partes

DANY JULIAN MORENO LEON

CPF *05.***.*80-09

Advogados

JUAREZ RIGOL DA SILVA

OAB: 606/TO

CPF *90.***.*35-04

DIAMISBLAN SOPRAN DA SILVA

OAB: 5678/TO

CPF *27.***.*52-06

EDIS JOSE FERRAZ

OAB: 5596/TO

CPF *88.***.*87-20

Assistente Desinteressado Amicus Curiae

Partes

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF

CNPJ: 26.989.715/0001-02

Advogados

Nenhum advogado registrado.

Movimentações

Todas as movimentações dos processos publicadas pelos tribunais

  • 17/06/2025 00:00

    Intimação

    PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 4ª VARA FEDERAL CRIMINAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO TOCANTINS Processo: 1008109-21.2020.4.01.4300 ATO ORDINATÓRIO (Portaria nº 02/2019) De ordem do MM.

    Juiz Federal desta Vara, abro vista a DANY JULIAN MORENO LEON, na pessoa de seus advogados, para que efetue a retirada imediata dos bens requeridos.

    Palmas/TO, data da assinatura eletrônica.

    MARCELE MENEZES N.

    A.

    DE OLIVEIRA Diretora de Secretaria

  • 07/03/2023 02:14

    Decorrido prazo de JUAREZ RIGOL DA SILVA em 06/03/2023 23:59.

  • 16/02/2023 17:48

    Juntada de embargos de declaração

  • 16/02/2023 14:55

    Juntada de petição intercorrente

  • 16/02/2023 11:06

    Expedida/certificada a comunicação eletrônica

  • 16/02/2023 11:06

    Expedida/certificada a comunicação eletrônica

  • 16/02/2023 11:06

    Expedida/certificada a comunicação eletrônica

  • 15/02/2023 10:14

    Processo devolvido à Secretaria

  • 15/02/2023 10:14

    Julgado improcedente o pedido

  • 13/02/2023 11:46

    Conclusos para julgamento

  • 21/11/2022 11:22

    Juntada de alegações/razões finais

  • 18/11/2022 13:39

    Juntada de alegações/razões finais

  • 18/11/2022 11:32

    Juntada de Certidão

  • 10/11/2022 11:33

    Expedida/certificada a comunicação eletrônica

  • 10/11/2022 11:32

    Juntada de Certidão

  • 09/11/2022 15:08

    Processo devolvido à Secretaria

  • 09/11/2022 15:08

    Revogada a Medida Cautela Diversa da Prisão de monitoramento

  • 03/11/2022 15:26

    Conclusos para decisão

  • 03/11/2022 15:26

    Juntada de Certidão

  • 30/09/2022 22:15

    Juntada de parecer

  • 23/09/2022 09:47

    Juntada de petição intercorrente

  • 20/09/2022 11:14

    Expedida/certificada a comunicação eletrônica

  • 20/09/2022 11:13

    Ato ordinatório praticado

  • 20/09/2022 10:59

    Juntada de documentos diversos

  • 20/09/2022 10:56

    Ato ordinatório praticado

  • 20/09/2022 10:43

    Juntada de documentos diversos

  • 20/09/2022 10:41

    Ato ordinatório praticado

  • 11/08/2022 15:23

    Juntada de manifestação

  • 28/07/2022 18:16

    Juntada de Certidão

  • 28/07/2022 17:50

    Ato ordinatório praticado

  • 28/07/2022 14:03

    Juntada de e-mail

  • 09/06/2022 15:06

    Juntada de manifestação

  • 23/05/2022 08:57

    Juntada de Certidão

  • 16/05/2022 11:23

    Juntada de Vistos em inspeção - em ordem

  • 12/04/2022 08:43

    Processo devolvido à Secretaria

  • 12/04/2022 08:43

    Proferido despacho de mero expediente

  • 06/04/2022 13:25

    Conclusos para despacho

  • 30/03/2022 09:53

    Juntada de manifestação

  • 18/03/2022 11:51

    Juntada de Certidão

  • 01/03/2022 11:58

    Juntada de Certidão

  • 13/01/2022 17:44

    Juntada de documentos diversos

  • 13/01/2022 17:34

    Expedição de Aviso de recebimento (AR).

  • 13/01/2022 17:13

    Ato ordinatório praticado

  • 27/09/2021 16:31

    Audiência Instrução e julgamento realizada para 27/09/2021 11:00 4ª Vara Federal Criminal da SJTO.

  • 27/09/2021 16:31

    Proferido despacho de mero expediente

  • 27/09/2021 15:06

    Juntada de Ata de audiência

  • 27/09/2021 09:27

    Juntada de Certidão

  • 18/09/2021 01:00

    Decorrido prazo de DANY JULIAN MORENO LEON em 17/09/2021 23:59.

  • 14/09/2021 14:24

    Juntada de manifestação

  • 13/09/2021 10:56

    Juntada de parecer

  • 10/09/2021 17:21

    Expedida/certificada a comunicação eletrônica

  • 10/09/2021 17:21

    Expedida/certificada a comunicação eletrônica

  • 10/09/2021 17:18

    Juntada de Certidão

  • 10/09/2021 11:34

    Juntada de petição intercorrente

  • 01/09/2021 16:04

    Audiência Instrução e julgamento designada para 27/09/2021 11:00 4ª Vara Federal Criminal da SJTO.

  • 31/08/2021 12:24

    Expedição de Comunicação via sistema.

  • 31/08/2021 12:24

    Expedição de Comunicação via sistema.

  • 18/08/2021 16:19

    Juntada de petição intercorrente

  • 18/08/2021 13:10

    Juntada de documentos diversos

  • 17/08/2021 15:05

    Expedição de Outros documentos.

  • 17/08/2021 11:59

    Processo devolvido à Secretaria

  • 17/08/2021 11:59

    Proferido despacho de mero expediente

  • 12/08/2021 11:38

    Conclusos para despacho

  • 16/07/2021 08:44

    Juntada de petição intercorrente

  • 22/06/2021 02:30

    Decorrido prazo de DANY JULIAN MORENO LEON em 21/06/2021 23:59.

  • 22/06/2021 02:29

    Decorrido prazo de JUAREZ RIGOL DA SILVA em 21/06/2021 23:59.

  • 22/06/2021 02:03

    Decorrido prazo de DIAMISBLAN SOPRAN DA SILVA em 21/06/2021 23:59.

  • 10/06/2021 15:58

    Juntada de petição intercorrente

  • 26/05/2021 15:04

    Juntada de Certidão

  • 25/05/2021 13:56

    Juntada de documentos diversos

  • 21/05/2021 14:17

    Expedição de Comunicação via sistema.

  • 21/05/2021 13:59

    Ato ordinatório praticado

  • 21/05/2021 13:42

    Juntada de Certidão

  • 19/05/2021 10:16

    Expedição de Outros documentos.

  • 18/05/2021 15:35

    Expedição de Outros documentos.

  • 18/05/2021 15:34

    Expedição de Outros documentos.

  • 13/04/2021 14:47

    Juntada de Certidão

  • 08/04/2021 17:58

    Juntada de petição intercorrente

  • 01/03/2021 16:47

    Juntada de parecer

  • 24/02/2021 10:48

    Juntada de documentos diversos

  • 24/02/2021 10:16

    Juntada de documentos diversos

  • 24/02/2021 10:05

    Juntada de documentos diversos

  • 10/02/2021 16:53

    Juntada de petição intercorrente

  • 10/02/2021 09:56

    Expedição de Comunicação via sistema.

  • 10/02/2021 09:38

    Ato ordinatório praticado

  • 10/02/2021 09:23

    Cancelada a movimentação processual

  • 10/02/2021 09:23

    Cancelada a movimentação processual

  • 08/02/2021 18:01

    Juntada de manifestação

  • 06/02/2021 03:23

    Decorrido prazo de DANY JULIAN MORENO LEON em 05/02/2021 15:06.

  • 06/02/2021 03:23

    Decorrido prazo de DANY JULIAN MORENO LEON em 05/02/2021 15:06.

  • 05/02/2021 10:29

    Juntada de documentos diversos

  • 04/02/2021 15:16

    Mandado devolvido cumprido

  • 04/02/2021 15:16

    Juntada de Certidão

  • 04/02/2021 15:12

    Mandado devolvido cumprido

  • 04/02/2021 15:12

    Juntada de Certidão

  • 04/02/2021 14:59

    Recebido o Mandado para Cumprimento

  • 04/02/2021 14:59

    Recebido o Mandado para Cumprimento

  • 03/02/2021 14:45

    Juntada de documentos diversos

  • 03/02/2021 12:30

    Expedição de Mandado.

  • 03/02/2021 11:27

    Juntada de Certidão

  • 03/02/2021 10:20

    Expedição de Mandado.

  • 02/02/2021 18:04

    Expedição de Alvará.

  • 02/02/2021 16:36

    Decisão de Saneamento e de Organização do Processo

  • 02/02/2021 16:36

    Revogada a Prisão

  • 02/02/2021 15:57

    Desentranhado o documento

  • 02/02/2021 15:57

    Desentranhado o documento

  • 02/02/2021 15:56

    Desentranhado o documento

  • 02/02/2021 15:56

    Desentranhado o documento

  • 02/02/2021 14:43

    Juntada de documentos diversos

  • 02/02/2021 13:28

    Decorrido prazo de DANY JULIAN MORENO LEON em 01/02/2021 23:59.

  • 01/02/2021 14:55

    Conclusos para decisão

  • 29/01/2021 21:57

    Juntada de pedido do mp ao juiz em procedimento investigatório

  • 28/01/2021 16:20

    Expedição de Comunicação via sistema.

  • 28/01/2021 16:18

    Ato ordinatório praticado

  • 28/01/2021 16:11

    Juntada de documentos diversos

  • 26/01/2021 18:13

    Juntada de petição intercorrente

  • 26/01/2021 17:32

    Juntada de resposta preliminar

  • 26/01/2021 09:55

    Juntada de documentos diversos

  • 26/01/2021 07:48

    Decorrido prazo de Ministério Público Federal (Procuradoria) em 25/01/2021 23:59.

  • 25/01/2021 13:35

    Mandado devolvido cumprido

  • 25/01/2021 13:35

    Juntada de diligência

  • 22/01/2021 17:16

    Juntada de documentos diversos

  • 22/01/2021 17:08

    Expedição de Aviso de recebimento (AR).

  • 22/01/2021 16:46

    Juntada de documentos diversos

  • 22/01/2021 16:25

    Juntada de documentos diversos

  • 20/01/2021 11:37

    Desentranhado o documento

  • 20/01/2021 11:37

    Cancelada a movimentação processual

  • 20/01/2021 11:37

    Desentranhado o documento

  • 20/01/2021 11:37

    Desentranhado o documento

  • 20/01/2021 09:43

    Juntada de documentos diversos

  • 19/01/2021 16:58

    Juntada de documentos diversos

  • 19/01/2021 15:56

    Expedição de Comunicação via sistema.

  • 19/01/2021 15:52

    Expedição de Aviso de recebimento (AR).

  • 19/01/2021 15:52

    Expedição de Aviso de recebimento (AR).

  • 19/01/2021 15:25

    Juntada de documentos diversos

  • 19/01/2021 15:10

    Recebido o Mandado para Cumprimento

  • 19/01/2021 08:38

    Expedição de Mandado.

  • 19/01/2021 08:32

    Expedição de Mandado.

  • 18/01/2021 18:27

    Expedição de Aviso de recebimento (AR).

  • 18/01/2021 17:47

    Outras Decisões

  • 18/01/2021 17:47

    Desacolhida a prisão domiciliar

  • 15/01/2021 11:11

    Juntada de documentos diversos

  • 14/01/2021 17:57

    Juntada de inicial

  • 14/01/2021 17:54

    Juntada de inicial

  • 14/01/2021 17:50

    Juntada de inicial

  • 13/01/2021 14:45

    Juntada de manifestação

  • 13/01/2021 11:23

    Conclusos para decisão

  • 06/01/2021 12:14

    Juntada de manifestação

  • 22/12/2020 22:52

    Juntada de manifestação

  • 21/12/2020 15:41

    Juntada de pedido de liberdade provisória

  • 17/12/2020 18:42

    Recebido aditamento à denúncia contra DANY JULIAN MORENO LEON - CPF: *05.***.*80-09 (REU)

  • 16/12/2020 16:39

    Conclusos para decisão

  • 16/12/2020 15:54

    Juntada de pedido do mp ao juiz em procedimento investigatório

  • 15/12/2020 10:01

    Expedição de Comunicação via sistema.

  • 15/12/2020 09:59

    Ato ordinatório praticado

  • 09/12/2020 15:01

    Juntada de pedido de liberdade provisória

  • 08/12/2020 14:04

    Juntada de procuração/habilitação

  • 04/12/2020 12:43

    Expedição de Comunicação via sistema.

  • 04/12/2020 12:40

    Ato ordinatório praticado

  • 03/12/2020 16:56

    Remetidos os Autos da Distribuição a 4ª Vara Federal Criminal da SJTO

  • 03/12/2020 16:56

    Juntada de Informação de Prevenção.

  • 03/12/2020 16:52

    Recebido pelo Distribuidor

  • 03/12/2020 16:52

    Distribuído por sorteio

Detalhes

Situação
Ativo

Ajuizamento
03/12/2020

Ultima Atualização
17/06/2025

Valor da Causa
R$ 0,00

Documentos

Ato ordinatório • Arquivo

Ato ordinatório • Arquivo

Ato ordinatório • Arquivo

Ato ordinatório • Arquivo

Decisão Monocrática Terminativa • Arquivo

Despacho • Arquivo

Ato ordinatório • Arquivo

Sentença Tipo D • Arquivo

Ato ordinatório • Arquivo

Documentos Diversos • Arquivo

Embargos de declaração • Arquivo

Sentença Tipo D • Arquivo

Decisão • Arquivo

Ato ordinatório • Arquivo

Ato ordinatório • Arquivo

Ato ordinatório • Arquivo

Ato ordinatório • Arquivo

Decisão (anexo) • Arquivo

Despacho • Arquivo

Ato ordinatório • Arquivo

Ata de Audiência • Arquivo

Despacho • Arquivo

Ato ordinatório • Arquivo

Ato ordinatório • Arquivo

Decisão • Arquivo

Ato ordinatório • Arquivo

Decisão • Arquivo

Decisão • Arquivo

Ato ordinatório • Arquivo

Ato ordinatório • Arquivo

Decisão (anexo) • Arquivo

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