TRF1 - 0048265-89.2015.4.01.3800

1ª instância - 11ª Vara Federal Criminal da Sjmg

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Processos Relacionados - Outras Instâncias

Polo Ativo

Partes

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF

CNPJ: 26.989.715/0001-02

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

CNPJ: 26.989.715/0050-90

Advogados

CARLOS HENRIQUE DUMONT SILVA

CPF *31.***.*84-10

Polo Passivo

Partes

MARIO HENRIQUE ORSI SOARES

CPF *63.***.*21-68

PAULO HENRIQUE TOBIAS

CPF *44.***.*92-87

Advogados

FELIPE NASCIMENTO CARDINALI

OAB: 166544/MG

CPF *43.***.*51-36

WALTER CARDINALI JUNIOR

OAB: 45019/MG

CPF *69.***.*93-53

CARLA SILENE CARDOSO LISBOA BERNARDO GOMES

OAB: 75469/MG

CPF *23.***.*09-37

SERGIO NASCENTES BADARO DE RESENDE

CPF *50.***.*58-20

Assistente Desinteressado Amicus Curiae

Partes

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF

CNPJ: 26.989.715/0001-02

Advogados

Nenhum advogado registrado.

Movimentações

Todas as movimentações dos processos publicadas pelos tribunais

  • 26/06/2025 19:26

    Ato ordinatório - Processo Migrado de Sistema

  • 05/09/2022 18:57

    Baixa Definitiva

  • 05/09/2022 18:57

    Remetidos os Autos (declaração de competência para órgão vinculado a Tribunal diferente) para Justiça Federal da 6ª Região

  • 31/03/2022 02:01

    MIGRACAO PJe ORDENADA - MIGRAÿÿO PJE - REMESSSA AUTOMÁTICA TRF1- CONFORME SEI 0001553-12.2019.4.01.8000

  • 16/02/2018 13:12

    REMETIDOS TRF (S/ BAIXA) - AP I (VOL 1 E 2), AP II (VOL 1 E 2), AP III (VOL ÚNICO), ANEXOS I A V, TOTAL = 10

  • 08/02/2018 10:37

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO

  • 07/02/2018 14:58

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO

  • 01/02/2018 13:29

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO DESPACHO

  • 01/02/2018 13:29

    RECURSO CONTRARRAZOES APRESENTADAS - pelo mpf

  • 31/01/2018 17:47

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 15/12/2017 09:22

    CARGA: RETIRADOS MPF - 8V

  • 14/12/2017 15:13

    Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA MPF

  • 14/12/2017 15:13

    RECURSO RAZOES APRESENTADAS - do réu paulo henrique tobias

  • 14/12/2017 11:38

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO EDITAL

  • 14/12/2017 11:37

    DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

  • 06/12/2017 13:25

    Conclusos para despacho

  • 06/12/2017 13:25

    PRAZO: CERTIFICADO TRANSCURSO IN ALBIS - fls. 1949/1951

  • 27/10/2017 18:16

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO - PARA PAULO HENRIQUE

  • 20/10/2017 12:54

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DECISAO

  • 19/10/2017 15:33

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DECISAO

  • 19/10/2017 12:39

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO DESPACHO

  • 19/10/2017 12:39

    RECURSO RAZOES APRESENTADAS - pela defesa do réu mario henrique

  • 19/10/2017 12:38

    CitaçãoOR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO - do réu mario henrique

  • 17/10/2017 16:20

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 10/10/2017 10:52

    CARGA: RETIRADOS ADVOGADO REU

  • 06/10/2017 15:12

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO

  • 06/10/2017 14:37

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO - (2ª)

  • 06/10/2017 14:28

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO

  • 06/10/2017 12:44

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO

  • 04/10/2017 15:10

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DECISAO

  • 19/09/2017 11:06

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO DESPACHO

  • 18/09/2017 17:37

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 12/09/2017 10:22

    CARGA: RETIRADOS ADVOGADO REU

  • 22/08/2017 11:00

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DECISAO

  • 21/08/2017 13:04

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DECISAO

  • 17/08/2017 13:44

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO DECISAO

  • 17/08/2017 10:37

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 10/08/2017 08:12

    CARGA: RETIRADOS MPF

  • 09/08/2017 12:59

    Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA MPF

  • 09/08/2017 12:59

    DEVOLVIDOS C/ DECISAO OUTROS (ESPECIFICAR)

  • 03/07/2017 14:34

    Conclusos para decisão

  • 03/07/2017 14:34

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)

  • 03/07/2017 14:33

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO

  • 13/06/2017 13:30

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO REMETIDO CENTRAL

  • 12/06/2017 13:14

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO

  • 08/06/2017 13:41

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL AGUARDANDO EXPEDICAO MANDADO

  • 08/06/2017 13:41

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)

  • 08/06/2017 13:28

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL AGUARDANDO EXPEDICAO MANDADO

  • 08/06/2017 13:28

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)

  • 05/06/2017 09:21

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 29/05/2017 08:44

    CARGA: RETIRADOS MPF

  • 26/05/2017 14:56

    Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA MPF

  • 26/05/2017 14:55

    PRAZO: CERTIFICADO TRANSCURSO IN ALBIS - sem manifestação da defesa de mário qto as fls. 1935 in fine

  • 24/05/2017 13:09

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)

  • 17/05/2017 10:17

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO

  • 16/05/2017 14:52

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO

  • 15/05/2017 17:37

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO DESPACHO

  • 15/05/2017 17:37

    Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA REU ( OUTROS)

  • 15/05/2017 17:36

    DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

  • 07/04/2017 15:20

    Conclusos para decisão

  • 07/04/2017 14:47

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO - 2

  • 31/03/2017 12:50

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL AGUARDANDO EXPEDICAO MANDADO

  • 31/03/2017 12:50

    RECURSO APELACAO INTERPOSTA / REU

  • 29/03/2017 16:08

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 24/03/2017 11:53

    CARGA: RETIRADOS ADVOGADO REU - 8V

  • 23/03/2017 11:17

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO SENTENCA

  • 22/03/2017 14:21

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA SENTENCA

  • 10/03/2017 12:55

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO SENTENCA

  • 10/03/2017 10:14

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 02/03/2017 09:04

    CARGA: RETIRADOS MPF

  • 24/02/2017 13:09

    Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA MPF

  • 24/02/2017 13:08

    DEVOLVIDOS C/ SENTENCA C/ EXAME DO MERITO PEDIDO PROCEDENTE

  • 26/01/2017 14:56

    CONCLUSOS PARA SENTENCA

  • 26/01/2017 14:56

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O) - (2ª) fac

  • 01/12/2016 14:51

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)

  • 01/12/2016 14:51

    OFICIO DEVOLVIDO COMPROVANTE / ENTREGA EFETIVADA - of. 876/2016

  • 01/12/2016 14:47

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)

  • 01/12/2016 14:47

    OFICIO DEVOLVIDO COMPROVANTE / ENTREGA EFETIVADA - 945/2016

  • 22/11/2016 15:15

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)

  • 22/11/2016 13:31

    OFICIO EXPEDIDO - 944/945

  • 21/11/2016 16:45

    OFICIO ORDENADA EXPEDICAO

  • 21/11/2016 16:45

    ALEGACOES FINAIS / MEMORIAIS APRESENTADAS (OS) REU

  • 17/11/2016 13:50

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO

  • 16/11/2016 10:14

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO - PRI

  • 11/11/2016 16:22

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO DESPACHO

  • 11/11/2016 16:22

    ALEGACOES FINAIS / MEMORIAIS APRESENTADAS (OS) REU

  • 10/11/2016 14:27

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 07/11/2016 17:09

    CARGA: RETIRADOS ADVOGADO REU - 8v + 10 ap

  • 07/11/2016 17:09

    DEFENSOR / ADVOGADO CONSTITUIDO SUBSTITUIDO / ANOTADO

  • 07/11/2016 17:09

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)

  • 04/11/2016 11:47

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO

  • 03/11/2016 14:25

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO - PRI

  • 21/10/2016 16:22

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO DESPACHO

  • 21/10/2016 16:21

    CARTA PRECATORIA DEVOLVIDA PELO DEPRECADO - CP 50/2016

  • 21/10/2016 16:21

    ALEGACOES FINAIS / MEMORIAIS APRESENTADAS (OS) AUTOR

  • 20/10/2016 18:20

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 30/09/2016 08:31

    CARGA: RETIRADOS MPF - 8V

  • 29/09/2016 15:52

    REMESSA ORDENADA: MPF

  • 29/09/2016 15:51

    AUDIENCIA: REALIZADA: INSTRUCAO E JULGAMENTO

  • 22/09/2016 16:51

    DILIGENCIA CUMPRIDA

  • 22/09/2016 13:48

    DILIGENCIA ORDENADA / DEFERIDA - COMUNIQUE-SE O JUÍZO DEPRECADO

  • 22/09/2016 13:48

    DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

  • 20/09/2016 14:17

    Conclusos para despacho

  • 20/09/2016 14:17

    PRAZO: CERTIFICADO TRANSCURSO IN ALBIS

  • 12/09/2016 11:17

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO

  • 09/09/2016 14:34

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO - PRI

  • 09/09/2016 14:07

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO DESPACHO

  • 09/09/2016 14:06

    DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

  • 09/09/2016 13:01

    Conclusos para despacho

  • 09/09/2016 12:57

    E-MAIL RECEBIDO OUTROS (ESPECIFICAR)

  • 09/05/2016 11:10

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO - (2ª) DE CRISTIANO DE CONTI

  • 19/04/2016 14:10

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO - DE RODNEY

  • 15/04/2016 13:37

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 08/04/2016 08:51

    CARGA: RETIRADOS MPF - 8V

  • 07/04/2016 14:27

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO REMETIDO CENTRAL

  • 07/04/2016 12:17

    Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA MPF

  • 07/04/2016 11:47

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO

  • 06/04/2016 16:25

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO - PRI

  • 05/04/2016 16:48

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO DESPACHO

  • 05/04/2016 15:39

    E-MAIL EXPEDIDO OUTROS (ESPECIFICAR) - AO DECPDO SJRJ

  • 05/04/2016 15:39

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO - 4

  • 28/03/2016 15:00

    CARTA PRECATORIA ORDENADA EXPEDICAO / AGUARDANDO ATO

  • 28/03/2016 14:58

    AUDIENCIA: DESIGNADA INSTRUCAO E JULGAMENTO

  • 28/03/2016 14:56

    DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

  • 07/03/2016 14:46

    Conclusos para despacho

  • 07/03/2016 14:46

    E-MAIL RECEBIDO OUTROS (ESPECIFICAR)

  • 07/03/2016 12:59

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 04/03/2016 08:57

    CARGA: RETIRADOS MPF

  • 03/03/2016 14:04

    Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA MPF

  • 03/03/2016 14:04

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DECISAO

  • 02/03/2016 15:03

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DECISAO

  • 01/03/2016 15:01

    CARTA PRECATORIA EXPEDIDA - CP 50 SJRJ

  • 19/02/2016 15:16

    DEVOLVIDOS C/ DECISAO OUTROS (ESPECIFICAR)

  • 04/12/2015 16:16

    Conclusos para decisão

  • 04/12/2015 16:15

    DEFESA PREVIA APRESENTADA - POR MARIO H ORSI SOARES AS FLS 949

  • 10/11/2015 13:08

    CitaçãoOR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO - PARA MARIO HENRIQUE ORSI

  • 10/11/2015 12:31

    DILIGENCIA CUMPRIDA

  • 15/10/2015 13:44

    DEFESA PREVIA APRESENTADA - pela defesa do acusado paulo henrque

  • 15/10/2015 13:43

    CitaçãoOR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO - acusado paulo henrique

  • 15/10/2015 13:43

    OFICIO DEVOLVIDO COMPROVANTE / ENTREGA EFETIVADA - of. 877/2015

  • 29/09/2015 12:22

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 24/09/2015 08:37

    CARGA: RETIRADOS MPF - 1V + 10 AP

  • 23/09/2015 13:21

    Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA MPF

  • 22/09/2015 18:48

    OFICIO EXPEDIDO - 877/2015

  • 22/09/2015 13:34

    CitaçãoOR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO - Citação de Mario e Paulo

  • 16/09/2015 16:05

    CitaçãoOR OFICIAL AGUARDANDO EXPEDICAO MANDADO

  • 16/09/2015 16:05

    DENUNCIA RECEBIDA

  • 16/09/2015 13:19

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 16/09/2015 10:13

    REMETIDOS VARA PELA DISTRIBUICAO

  • 15/09/2015 14:54

    DISTRIBUICAO POR DEPENDENCIA - CONFORME DECISAO DE FOLHAS 54 E 55

Detalhes

Situação
Ativo

Ajuizamento
14/09/2015

Ultima Atualização
26/06/2025

Valor da Causa
R$ 0,00

Documentos

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