CNPJ: 89.774.160/0001-00
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2026 EM LIQUIDAÇÃO
I. DIA, MÊS E ANO, HORA, LOCAL: Aos 20 dias do mês de março de 2026, às 09:00h, na Associação dos Funcionários da Cooperativa Languiru Ltda., localizada na Rodovia RS 419, sem número, Km 1, bairro Languiru, Município de Teutônia, Estado do Rio Grande do Sul. II. COMPOSIÇÃO DA MESA: Liquidante: Sr. Paulo Roberto Birck, que desempenhará as funções de Presidente da Assembleia; Secretária: convidada a associada Ana Paula Schmidt para desempenhar as atividades de Secretária desta Assembleia; convidada pelo Liquidante para assessorar a Secretária da Assembleia, Sra. Lidiani Valcanover; Superintendente Administrativo, Comercial e Financeiro: Sr. Gustavo Ruszkovski Marques; Superintendente Industrial e Fomento Agropecuário: Sr. Anderson Xavier; representante da Weisheimer e Piccinini Advogados (assessoria jurídica para Liquidação Extrajudicial), Dr. Evandro Weisheimer; Contadora: Sra. Adriane Terezinha Pletsch; representante da empresa Dickel e Maffi Auditoria e Consultoria SS: Sr. José Roberto Simas; Conselheiros Fiscais: Sr. Tiago Lerner, Sr. Fabio Weber, Sr. Robson Augusto Steffens, Sr. Nilson Mörs, Sr. Anderson Luiz Formentini, e Sra. Silvani Schaeffer Thies. III. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: 65 (sessenta e cinco) associados aptos a votar, conforme certificação feita pelo Presidente e Secretária do ato. IV. CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação foi publicado com a antecedência mínima prevista na legislação e Estatuto Social, tendo sido amplamente divulgado através de: I - publicação em jornais, na data de 07/03/2026: a) no jornal Folha Popular, ano 40, edição 3.934, página 12; b) no jornal Correio do Povo, ano 131, edição nº 158, página 9; em 09/03/2026: c) no Diário Oficial da União, nº 45, seção 3, páginas 297; II - site da Cooperativa Languiru no endereço www.languiru.com.br; III - na imprensa falada, programa de rádio Informativo Languiru; IV - no portal Canal do Associado no endereço associado.languiru.com.br e V - afixação em lugar próprio na sede e demais filiais da Cooperativa Languiru, locais esses mais frequentados pelos associados. V. ORDEM DO DIA: A - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 1º - Prestação de contas do exercício de 2025 referente ao período de 01/07/2025 a 31/12/2025, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo de Sobras/Perdas e Lucros/Prejuízos; d) Relatório da Auditoria Independente; e) Parecer do Conselho Fiscal. B - EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 1º - Consolidação da Prestação de contas do exercício de 2025, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo de Sobras/Perdas e Lucros/Prejuízos; d) Relatório da Auditoria Independente; e) Parecer do Conselho Fiscal. 2º - Destinação das reservas. 3º - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas. 4º - Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras ou no rateio de perdas. 5º - Outros assuntos de interesse social, sem cunho deliberativo. VI. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL: Regularmente instalada, foi lido e apresentado o Edital de convocação, sendo que a Assembleia Geral deliberou: A - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1º - Prestação de contas do exercício de 2025 referente ao período de 01/07/2025 a 31/12/2025, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo de Sobras/Perdas e Lucros/Prejuízos; d) Relatório da Auditoria Independente; e) Parecer do Conselho Fiscal. O Liquidante iniciou os trabalhos dando as boas-vindas a todos e passou a palavra ao Superintendente Gustavo para apresentar informações sobre o andamento dos negócios da Languiru. Após, foi realizada a leitura e apresentação da prestação de contas do período de 01/07/2025 a 31/12/2025, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo de Sobras/Perdas e Lucros/Prejuízos; d) Relatório da Auditoria Independente; e) Parecer do Conselho Fiscal. O Relatório da Auditoria foi apresentado pelo Auditor José Roberto Simas. O Parecer do Conselho Fiscal foi apresentado pelo seu Presidente, Conselheiro Tiago Lerner. Oportunizada a manifestação dos presentes, foram apresentados os esclarecimentos pertinentes. Em seguimento, o Liquidante solicitou ao plenário que indicasse um Presidente "ad hoc" para conduzir a votação em razão do impedimento previsto no Estatuto Social, tendo sido indicado o Sr. Marco Oscar Zirbes, para quem foi transmitida a condução dos trabalhos. O Presidente "ad hoc" colocou o item em votação, por aclamação, tendo sido aprovado, por unanimidade dos presentes, a prestação de contas referente a Liquidação Extrajudicial da Cooperativa Languiru do período de 01/07/2025 a 31/12/2025, tendo sido devolvida a condução dos trabalhos para o Liquidante. B - EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 1º - Consolidação da Prestação de contas do exercício de 2025, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo de Sobras/Perdas e Lucros/Prejuízos; d) Relatório da Auditoria Independente; e) Parecer do Conselho Fiscal. O Liquidante explicou o que o item em pauta é a consolidação da prestação de contas do exercício de 2025. Após realizada a leitura e apresentação da prestação de contas do exercício de 2025, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo de Sobras/Perdas e Lucros/Prejuízos; d) Relatório da Auditoria Independente; e) Parecer do Conselho Fiscal. Foram prestados os esclarecimentos acerca da prestação de contas e sobre as demais questões levantadas pelos presentes e, após, o Liquidante solicitou ao plenário que indicasse um Presidente "ad hoc" para conduzir a votação do item em razão do impedimento previsto o art. 23 do Estatuto Social, tendo sido indicado o Sr. Marco Oscar Zirbes, para quem foi transmitida a condução dos trabalhos. O Presidente "ad hoc" colocou o item em discussão, oportunidade em que foram sanadas as dúvidas externadas pelos presentes. Logo após, seguindo com a votação, por aclamação, não tendo votado os ocupantes dos cargos sociais, conforme previsão estatutária, restou o item aprovado por unanimidade, tendo sido devolvida a condução dos trabalhos para o Liquidante, Sr. Paulo Roberto Birck. 2º - Destinação das reservas. Houve o detalhamento das destinações. Com relação ao Ato Cooperativo, esse rendeu lucro de (+) R$ 100.079.973,27 (cem milhões, setenta e nove mil, novecentos e setenta e três reais e seis centavos). O resultado do Ato Não Cooperativo rendeu lucro de (+) R$ 1.386.402,37 (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e dois reais e trinta e sete centavos). Do resultado do Ato Cooperativo foi apresentada a proposta a destinação para o Fundo de Reserva Legal o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) no montante de R$ 25.019.993,27 (vinte e cinco milhões, dezenove mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos). Destinação para o Fundo de Reserva Rates o percentual de 5% (cinco por cento), no montante de R$ 5.003.998,65 (cinco milhões, três mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos). Destinação do percentual de 10% (dez por cento), no montante de R$ 10.007.997,31 (dez milhões, sete mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos), para perdas dos exercícios anteriores. Do resultado do Ato Não Cooperativo destinado o percentual de 100% (cem por cento) para a RATES (Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social). Foi aprovado, por unanimidade, a destinação das reservas conforme a proposta apresentada. 3º - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas. Foi aprovado, por unanimidade, a destinação das sobras apuradas para capitalização das cotas-partes e compensação com as perdas dos exercícios anteriores, de acordo com a participação do associado na Cooperativa. 4º - Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras ou no rateio de perdas. Foi aprovado, por unanimidade, o rateio das sobras do exercício de 2025 através da aplicação da fórmula nos mesmos critérios do cálculo da Conta Movimento, obedecida a proporção da fruição de cada associado na Cooperativa. 5º - Outros assuntos de interesse social, sem cunho deliberativo. Foram debatidos outros assuntos de interesse geral. VII. O Liquidante declara que foram atendidos todos os requisitos para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Nada mais tendo a tratar, o Liquidante deu por encerrada a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA às 12:15h, agradecendo a presença de todos. A presente Ata segue assinada pelo Liquidante, Sr. Paulo Roberto Birck; Secretária da Assembleia, Sra. Ana Paula Schmidt, pelos membros titulares do Conselho Fiscal; e por mais 10 (dez) associados presentes: Anderson Luiz Formentini, matrícula n.º 18.815, Silvani Schaeffer Thies, matrícula n.º 14.925, Matheus Henrique Schneider, matrícula n.º 18.497, Airton Kaisekamp, matrícula n.º 11.685, Romeu Bohm, matrícula n.º 14.068, Elaine Maria Zwirtes, matrícula n.º 19.021, Charles Luis Kohl, matrícula n.º 19.485, Loiva Beatriz Trapp, matrícula n.º 13.905, Marino Spellmeier, matrícula n.º 15.148, Paulo Cezar Kohl, matrícula n.º 15.549.
Teutônia-RS, 20 de março de 2026.
Paulo Roberto Birck
Liquidante