CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Em conformidade com o disposto no art. 9º, do Regimento Interno do Conselho de Administração da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL, convido os Conselheiros da Empresa para a 7ª reunião de 2026 do Conselho de Administração (CONSAD), a realizar-se em 23 de abril de 2026, às 9h30, e, em segunda convocação, às 10h na sede da empresa, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847 - Butantã, São Paulo, e por videoconferência, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
Item 1 - Autorizar e homologar a contratação de Auditores Independentes.
De acordo com art. 39, inciso X, do Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração autorizar e homologar a contratação de auditores independentes, bem como a rescisão dos respectivos contratos.
Item 2 - Aprovação da revisão da Sistemática de Avaliação de Desempenho.
De acordo com art. 39, incisos XXIII e XXXIV do Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração realizar a autoavaliação anual de seu desempenho e avaliar os diretores e membros de comitês estatutários.
Item 3 - Avaliação do Relatório de Auditoria Interna referente a remuneração dos administradores e dos membros dos demais órgãos estatutários da empresa do período de ABR2025 a MAR2026.
De acordo com art. 39, inciso XXXVIII, do Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração monitorar a remuneração dos administradores e dos membros dos demais órgãos estatutários da empresa.
Item 4 - Atualização da participação da AMAZUL no empreendimento do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB).
Conforme solicitação registrada na 142ª Reunião do Conselho de Administração, de 30 de janeiro de 2026.
Item 5 - Treinamento. Tema: Lei das S/A: Competências e responsabilidades do Conselho e seus deveres fiduciários. Relator: Consultor Jurídico.
De acordo com art. 28, do Estatuto Social, os administradores devem participar, na posse e anualmente, de treinamentos específicos disponibilizados direta ou indiretamente pela empresa.
São Paulo-SP, 8 de abril de 2026.
ALEXANDRE RABELLO DE FARIA
Representante do Comando da Marinha / Presidente do Conselho de Administração