TRF1 - 0015906-28.2011.4.01.3800

1ª instância - 4ª Vara Federal Criminal da Sjmg

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Processos Relacionados - Outras Instâncias

Polo Ativo

Partes

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF

CNPJ: 26.989.715/0001-02

Advogados

Nenhum advogado registrado.

Polo Passivo

Partes

DAVID DIONISIO CARCAMO SUAZO

CPF *05.***.*95-00

Advogados

TULIO AUGUSTO SILVA MENDES

OAB: 108751/MG

CPF *32.***.*37-35

MARCOS THADEU SOARES PENIDO DE TOLEDO

OAB: 105703/MG

CPF *54.***.*47-66

JOAO VITORINO DA SILVA JUNIOR

OAB: 100583/MG

BRUNO BICKEL SPECHT

Assistente Desinteressado Amicus Curiae

Partes

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF

CNPJ: 26.989.715/0001-02

Advogados

Nenhum advogado registrado.

Movimentações

Todas as movimentações dos processos publicadas pelos tribunais

  • 26/08/2022 13:58

    Baixa Definitiva

  • 26/08/2022 13:58

    Remetidos os Autos (declaração de competência para órgão vinculado a Tribunal diferente) para Justiça Federal da 6ª Região

  • 08/06/2022 20:15

    MIGRACAO PJe ORDENADA - MIGRAÿÿO PJE - REMESSSA AUTOMÁTICA TRF1- CONFORME SEI 0001553-12.2019.4.01.8000

  • 12/09/2014 07:00

    REMETIDOS TRF (S/ BAIXA) - MOVIMENTAÇÃO DUPLICADA PARA ATENDER AO PROVIMENTO 122/2014.

  • 12/09/2014 07:00

    REDISTRIBUICAO POR DEPENDENCIA - REDISTRIBUIÇÃO CONFORME PROVIMENTO COGER N. 122/2014.(DEPENDENTE: 8700-60.2011.4.01.3800)

  • 18/02/2014 14:47

    REMETIDOS TRF (S/ BAIXA)

  • 06/02/2014 11:39

    REMESSA ORDENADA: TRF

  • 06/02/2014 11:39

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO

  • 09/12/2013 14:46

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO REMETIDO CENTRAL

  • 03/12/2013 12:55

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO

  • 29/11/2013 18:24

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL AGUARDANDO EXPEDICAO MANDADO

  • 29/11/2013 18:24

    DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

  • 26/11/2013 13:57

    Conclusos para despacho

  • 26/11/2013 13:57

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 21/11/2013 07:49

    CARGA: RETIRADOS MPF - 2V

  • 19/11/2013 13:05

    Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA MPF

  • 19/11/2013 13:05

    RECEBIDOS PELO DIRETOR SECRETARIA PARA ATO ORDINATORIO

  • 19/11/2013 13:05

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / NAO CUMPRIDO

  • 14/11/2013 14:52

    RECURSO CONTRARRAZOES APRESENTADAS

  • 07/11/2013 11:41

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

  • 07/11/2013 11:41

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 30/10/2013 07:59

    CARGA: RETIRADOS MPF - 2V + 6 AP

  • 29/10/2013 15:59

    Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA MPF

  • 01/10/2013 11:28

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO

  • 27/09/2013 13:19

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO

  • 27/09/2013 12:34

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO REMETIDO CENTRAL

  • 25/09/2013 17:10

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO DESPACHO

  • 25/09/2013 14:45

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO

  • 25/09/2013 14:19

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL AGUARDANDO EXPEDICAO MANDADO

  • 25/09/2013 14:19

    TRANSITO EM JULGADO EM - PARA ACUSAÇÃO

  • 18/09/2013 12:39

    DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

  • 02/09/2013 14:33

    Conclusos para despacho

  • 02/09/2013 14:31

    RECURSO RAZOES APRESENTADAS

  • 02/09/2013 14:28

    RECURSO APELACAO INTERPOSTA / REU

  • 19/08/2013 08:56

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO SENTENCA

  • 14/08/2013 11:05

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA SENTENCA

  • 13/08/2013 15:18

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO SENTENCA

  • 13/08/2013 15:18

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 09/08/2013 08:27

    CARGA: RETIRADOS MPF - 2V + 6 AP

  • 07/08/2013 14:09

    Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA MPF

  • 07/08/2013 14:09

    DEVOLVIDOS C/ DECISAO EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS

  • 24/07/2013 14:04

    Conclusos para decisão

  • 24/07/2013 14:03

    RECURSO EMBARGOS DECLARACAO APRESENTADOS

  • 22/07/2013 09:30

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO SENTENCA - PUB DO DIA 18.07.2013

  • 19/07/2013 17:11

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 17/07/2013 16:15

    CARGA: RETIRADOS ADVOGADO REU - 02 VOL E 07 AP

  • 12/07/2013 13:27

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA SENTENCA

  • 12/07/2013 13:22

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO SENTENCA

  • 12/07/2013 13:22

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 10/07/2013 08:42

    CARGA: RETIRADOS MPF - 2V + 7 AP

  • 08/07/2013 15:36

    Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA MPF

  • 08/07/2013 15:36

    DEVOLVIDOS C/ SENTENCA C/ EXAME DO MERITO CONDENATORIA

  • 24/05/2013 15:17

    CONCLUSOS PARA SENTENCA

  • 24/05/2013 15:16

    ALEGACOES FINAIS / MEMORIAIS APRESENTADAS (OS) REU

  • 21/05/2013 12:59

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)

  • 15/05/2013 08:54

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO

  • 13/05/2013 11:19

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO

  • 09/05/2013 13:43

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO DESPACHO

  • 09/05/2013 13:43

    ALEGACOES FINAIS / MEMORIAIS APRESENTADAS (OS) AUTOR

  • 08/05/2013 14:48

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 03/05/2013 08:12

    CARGA: RETIRADOS MPF - 2V + 6 AP

  • 02/05/2013 11:30

    Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA MPF

  • 02/05/2013 11:27

    E-MAIL RECEBIDO OUTROS (ESPECIFICAR)

  • 02/05/2013 11:27

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)

  • 26/04/2013 10:50

    OFICIO DEVOLVIDO COMPROVANTE / ENTREGA EFETIVADA

  • 15/04/2013 13:15

    OFICIO REMETIDO CENTRAL

  • 11/04/2013 13:08

    OFICIO EXPEDIDO - OF N 716 E 717/2013

  • 10/04/2013 16:53

    OFICIO ORDENADA EXPEDICAO - SOLICITAR FAC E CAC, APOS AO MPF

  • 10/04/2013 16:51

    AUDIENCIA: REALIZADA: INSTRUCAO/INQUIRICAO

  • 27/02/2013 12:50

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO - (2ª)

  • 26/02/2013 12:48

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO

  • 19/02/2013 14:46

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 14/02/2013 08:40

    CARGA: RETIRADOS MPF - 2V + 6 AP

  • 07/02/2013 09:27

    Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA MPF

  • 07/02/2013 09:27

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DECISAO

  • 05/02/2013 18:09

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO REMETIDO CENTRAL

  • 05/02/2013 11:08

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DECISAO

  • 04/02/2013 15:07

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO DECISAO

  • 01/02/2013 18:22

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO - 2 mandados

  • 01/02/2013 17:29

    OFICIO ORDENADA EXPEDICAO

  • 01/02/2013 17:28

    AUDIENCIA: DESIGNADA INSTRUCAO/INQUIRICAO

  • 31/01/2013 17:02

    DEVOLVIDOS C/ DECISAO OUTROS (ESPECIFICAR)

  • 20/11/2012 14:50

    Conclusos para decisão

  • 20/11/2012 14:43

    DEFESA PREVIA APRESENTADA

  • 05/11/2012 12:16

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

  • 31/10/2012 10:30

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 22/10/2012 15:29

    CARGA: RETIRADOS ADVOGADO REU - 02 VOL E 07 AP

  • 17/10/2012 08:49

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DECISAO

  • 11/10/2012 11:04

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DECISAO

  • 10/10/2012 13:52

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO DECISAO

  • 10/10/2012 13:52

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 08/10/2012 08:36

    CARGA: RETIRADOS MPF - 2V + 6 AP

  • 05/10/2012 14:46

    Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA MPF

  • 05/10/2012 14:45

    DENUNCIA ADITADA

  • 05/10/2012 14:44

    DEVOLVIDOS C/ DECISAO OUTROS (ESPECIFICAR) - ADITAMENTO À DENÚNCIA RECEBIDO

  • 17/07/2012 16:44

    Conclusos para despacho

  • 17/07/2012 16:44

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)

  • 16/07/2012 10:27

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

  • 11/07/2012 17:46

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 04/07/2012 08:25

    CARGA: RETIRADOS MPF - 2V + 6 AP

  • 02/07/2012 16:49

    Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA MPF

  • 02/07/2012 16:48

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O) - oficio Ministerio da Fazenda

  • 02/07/2012 16:48

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

  • 02/07/2012 16:48

    OFICIO DEVOLVIDO COMPROVANTE / ENTREGA EFETIVADA

  • 19/06/2012 13:07

    OFICIO REMETIDO CENTRAL

  • 13/06/2012 19:48

    OFICIO EXPEDIDO - 1400/2012

  • 11/06/2012 13:25

    OFICIO ORDENADA EXPEDICAO

  • 11/06/2012 13:25

    RECEBIDOS PELO DIRETOR SECRETARIA PARA ATO ORDINATORIO

  • 11/06/2012 13:25

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)

  • 16/05/2012 13:19

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

  • 07/05/2012 18:24

    OFICIO DEVOLVIDO COMPROVANTE / ENTREGA EFETIVADA

  • 02/05/2012 15:21

    OFICIO REMETIDO CENTRAL

  • 25/04/2012 12:28

    OFICIO EXPEDIDO - OF N 1056/2012

  • 13/04/2012 15:06

    OFICIO ORDENADA EXPEDICAO

  • 13/04/2012 15:05

    DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

  • 12/04/2012 16:26

    Conclusos para despacho

  • 03/04/2012 22:23

    DILIGENCIA CUMPRIDA - JUNT PETIÇÃO.

  • 27/02/2012 09:42

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

  • 22/02/2012 16:45

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 15/02/2012 08:51

    CARGA: RETIRADOS MPF - 2V + 6 AP

  • 13/02/2012 12:23

    Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA MPF

  • 02/02/2012 18:52

    DILIGENCIA CUMPRIDA - JUNTADA CAC E CERTIDÃO DA JUSTIÇA FEDERAL

  • 02/02/2012 18:51

    OFICIO DEVOLVIDO COMPROVANTE / ENTREGA EFETIVADA

  • 24/01/2012 12:24

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM SECRETARIA - JUNTADA OFICIO DA RFB

  • 13/01/2012 16:50

    OFICIO REMETIDO CENTRAL

  • 09/01/2012 15:13

    OFICIO EXPEDIDO - OF N 011 E 012/2012

  • 11/11/2011 15:55

    OFICIO ORDENADA EXPEDICAO

  • 11/11/2011 15:53

    AUDIENCIA: REALIZADA: INSTRUCAO E JULGAMENTO

  • 10/11/2011 14:06

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / NAO CUMPRIDO - Para a testemunha Áureo

  • 10/11/2011 14:06

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO - Para a testemunha Guilherme

  • 08/11/2011 15:25

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / NAO CUMPRIDO - Para a testemunha Maria de Fátima

  • 07/11/2011 15:56

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO

  • 28/10/2011 15:12

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO REMETIDO CENTRAL

  • 27/10/2011 17:04

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO - 2 mand

  • 27/10/2011 12:49

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM SECRETARIA - MANIF MPF

  • 26/10/2011 13:45

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 24/10/2011 09:00

    CARGA: RETIRADOS MPF - 2V + 6 AP

  • 21/10/2011 17:49

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO REMETIDO CENTRAL

  • 21/10/2011 17:28

    Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA MPF

  • 18/10/2011 19:23

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO - 2 mand (test de defesa)

  • 18/10/2011 17:48

    Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA MPF

  • 18/10/2011 17:48

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / NAO CUMPRIDO

  • 18/10/2011 17:48

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO

  • 27/09/2011 11:48

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 21/09/2011 08:24

    CARGA: RETIRADOS MPF - 2V + 6 AP

  • 20/09/2011 09:20

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO REMETIDO CENTRAL

  • 20/09/2011 09:10

    Intimação NOTIFICACAO / VISTA ORDENADA MPF

  • 16/09/2011 19:42

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO - 4 m

  • 05/09/2011 10:46

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL AGUARDANDO EXPEDICAO MANDADO

  • 05/09/2011 10:46

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DECISAO

  • 01/09/2011 15:26

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DECISAO

  • 31/08/2011 15:43

    AUDIENCIA: DESIGNADA INSTRUCAO E JULGAMENTO - 6 OITIVAS

  • 24/08/2011 15:34

    DEVOLVIDOS C/ DECISAO OUTROS (ESPECIFICAR) - absolvição sumaria em relaçao ao crime do art 99 do cp;prosseguimento do feito em relaçao ao crime do art.1º da lei n.8.137/90.

  • 27/07/2011 13:26

    Conclusos para decisão

  • 28/06/2011 13:35

    DILIGENCIA CUMPRIDA - JUNT FAC

  • 28/06/2011 13:35

    DEFESA PREVIA APRESENTADA

  • 16/05/2011 10:37

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

  • 13/05/2011 17:01

    OFICIO DEVOLVIDO COMPROVANTE / ENTREGA EFETIVADA

  • 11/05/2011 12:40

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 02/05/2011 14:09

    CARGA: RETIRADOS ADVOGADO REU

  • 02/05/2011 10:13

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO ATO ORDINATORIO

  • 28/04/2011 13:22

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA ATO ORDINATO

  • 28/04/2011 13:02

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO ATO ORDINATORIO

  • 28/04/2011 13:02

    RECEBIDOS PELO DIRETOR SECRETARIA PARA ATO ORDINATORIO

  • 28/04/2011 13:02

    DEFENSOR / ADVOGADO CONSTITUIDO SUBSTITUIDO / ANOTADO

  • 28/04/2011 13:02

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM SECRETARIA - PETIÇÃO E PROCURAÇÃO

  • 28/04/2011 08:54

    CitaçãoELA IMPRENSA PUBLICADO EDITAL / CERTIFICADA PUBLICACAO - valentina

  • 28/04/2011 08:53

    CitaçãoELA IMPRENSA EDITAL AFIXADO

  • 26/04/2011 12:33

    OFICIO REMETIDO CENTRAL

  • 26/04/2011 11:01

    CitaçãoELA IMPRENSA EDITAL REMETIDO PUBLICACAO

  • 14/04/2011 13:15

    OFICIO EXPEDIDO - of n 991 e 992/2011

  • 14/04/2011 13:15

    OFICIO ORDENADA EXPEDICAO

  • 14/04/2011 13:14

    CitaçãoELA IMPRENSA EDITAL EXPEDIDO

  • 07/04/2011 14:40

    CitaçãoOR OFICIAL AGUARDANDO EXPEDICAO MANDADO

  • 07/04/2011 14:39

    DENUNCIA RECEBIDA

  • 07/04/2011 14:39

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 29/03/2011 10:39

    REMETIDOS VARA PELA DISTRIBUICAO

  • 29/03/2011 10:33

    DISTRIBUICAO POR DEPENDENCIA - CONFORME DECISAO DE FL.325/326.

Detalhes

Situação
Ativo

Ajuizamento
25/03/2011

Ultima Atualização
26/08/2022

Valor da Causa
R$ 0,00

Documentos

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Advogado: Jurandir Junior Valente da Cruz

1ª instância - TRF1

Ajuizamento: 07/08/2012 14:13

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Processo nº 0000472-52.2018.4.01.3800

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Jose Aparecido Barbosa

Advogado: Diego Fernandes Dias Santana

1ª instância - TRF1

Ajuizamento: 11/01/2018 12:21

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Processo nº 0015906-28.2011.4.01.3800

David Dionisio Carcamo Suazo

Ministerio Publico Federal - Mpf

Advogado: Andre Robson Coalho

2ª instância - TRF1

Ajuizamento: 21/02/2014 14:49

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