TRF1 - 0060926-03.2015.4.01.3800

1ª instância - 4ª Vara Federal Criminal da Sjmg

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Processos Relacionados - Outras Instâncias

Polo Ativo

Partes

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF

CNPJ: 26.989.715/0001-02

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

CNPJ: 26.989.715/0050-90

Advogados

CARLOS HENRIQUE DUMONT SILVA

CPF *31.***.*84-10

Polo Passivo

Partes

CARLOS HENRIQUE SILVEIRA SOUZA

CPF *73.***.*76-49

JOAO IZAEL QUERINO COELHO

CPF *87.***.*19-91

PAULO ROBERTO PIRES DO COUTO

CPF *89.***.*14-15

TADAHIRO TSUBOUCHI

PAULLET GUERRA COELHO

LEONARDO DE ALMEIDA OLIVEIRA

EDUARDO CASSIO DOS SANTOS

Advogados

Nenhum advogado registrado.

Assistente Desinteressado Amicus Curiae

Partes

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF

CNPJ: 26.989.715/0001-02

Advogados

Nenhum advogado registrado.

Movimentações

Todas as movimentações dos processos publicadas pelos tribunais

  • 22/01/2025 15:29

    Ato ordinatório - Processo Migrado de Sistema

  • 08/09/2022 10:31

    Baixa Definitiva

  • 08/09/2022 10:31

    Remetidos os Autos (declaração de competência para órgão vinculado a Tribunal diferente) para Justiça Federal da 6ª Região

  • 11/02/2022 13:24

    MIGRACAO PJe ORDENADA - MIGRAÿÿO PJE - REMESSSA AUTOMÁTICA TRF1- CONFORME SEI 0001553-12.2019.4.01.8000

  • 14/08/2018 20:07

    REMETIDOS TRF (S/ BAIXA) - MAÇO 43/2018 - 03 PACOTES - 08 VOLUMES + 18 ANEXOS

  • 07/08/2018 14:51

    RECURSO CONTRARRAZOES APRESENTADAS - PAULO ROBERTO

  • 07/08/2018 14:50

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)

  • 03/08/2018 06:59

    PRAZO: CERTIFICADO TRANSCURSO IN ALBIS

  • 02/08/2018 19:05

    RECURSO CONTRARRAZOES APRESENTADAS

  • 25/07/2018 08:08

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO

  • 19/07/2018 09:20

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO

  • 19/07/2018 08:07

    OFICIO EXPEDIDO - BAIXA

  • 10/07/2018 09:50

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 05/07/2018 18:41

    CARGA: RETIRADOS MPF - 8 VOLUMES + 18 ANEXOS

  • 05/07/2018 18:40

    TRANSITO EM JULGADO EM - PARA A ACUSAÇÃO EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS EDUARDO CÁSSIO DOS SANTOS, LEONARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA E TADAHIRO TSUBOUCHI

  • 05/07/2018 18:20

    DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

  • 03/07/2018 19:45

    Conclusos para despacho

  • 03/07/2018 19:45

    RECURSO RAZOES APRESENTADAS

  • 03/07/2018 17:28

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 25/06/2018 19:38

    CARGA: RETIRADOS MPF - 8 VOLUMES + 18 ANEXOS

  • 22/06/2018 17:08

    DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

  • 20/06/2018 10:59

    Conclusos para despacho

  • 11/06/2018 12:24

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO SENTENCA

  • 07/06/2018 08:56

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA SENTENCA

  • 06/06/2018 19:35

    RECURSO APELACAO INTERPOSTA / AUTOR

  • 06/06/2018 10:44

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 01/06/2018 09:12

    CARGA: RETIRADOS MPF - 8 VOLUMES E 18 APENSOS

  • 30/05/2018 17:18

    DEVOLVIDOS C/ SENTENCA C/ EXAME DO MERITO ABSOLUTORIA

  • 18/04/2018 13:04

    CONCLUSOS PARA SENTENCA

  • 16/04/2018 19:20

    ALEGACOES FINAIS / MEMORIAIS APRESENTADAS (OS) REU

  • 16/04/2018 17:09

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 03/04/2018 17:38

    CARGA: RETIRADOS ADVOGADO REU - 8 VOLUMES + 18 ANEXOS

  • 03/04/2018 16:18

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)

  • 03/04/2018 14:54

    PRAZO: CERTIFICADO TRANSCURSO IN ALBIS

  • 21/03/2018 08:51

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO

  • 19/03/2018 17:30

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO

  • 19/03/2018 12:13

    ALEGACOES FINAIS / MEMORIAIS APRESENTADAS (OS) REU

  • 16/03/2018 11:31

    RECEBIDOS EM SECRETARIA - 07 VOLUMES E 18 APENSOS

  • 27/02/2018 09:52

    CARGA: RETIRADOS ADVOGADO REU - 7 VOLUMES E 18 APENSOS

  • 26/02/2018 15:00

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 26/02/2018 14:52

    CARGA: RETIRADOS ADVOGADO REU - 7 VOLUMES E 18 APENSOS

  • 26/02/2018 14:51

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO

  • 22/02/2018 15:36

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO

  • 22/02/2018 10:18

    ALEGACOES FINAIS / MEMORIAIS APRESENTADAS (OS) AUTOR

  • 21/02/2018 19:24

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 15/02/2018 14:08

    CARGA: RETIRADOS MPF - 7 VOLUMES + 18 ANEXOS

  • 15/02/2018 14:07

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O) - (2ª)

  • 25/01/2018 16:09

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)

  • 22/01/2018 13:00

    OFICIO EXPEDIDO

  • 16/01/2018 17:31

    DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

  • 16/01/2018 08:14

    Conclusos para despacho

  • 16/01/2018 08:14

    PRAZO: CERTIFICADO TRANSCURSO IN ALBIS

  • 17/10/2017 13:43

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)

  • 10/10/2017 10:53

    OFICIO EXPEDIDO - SETEC - SR/DPF/MG

  • 20/09/2017 17:37

    AUDIENCIA: REALIZADA: INSTRUCAO E JULGAMENTO

  • 06/09/2017 07:01

    CARTA PRECATORIA DEVOLVIDA PELO DEPRECADO - cp 168/2017

  • 22/08/2017 13:23

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O) - (2ª)

  • 18/07/2017 13:19

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)

  • 18/07/2017 13:19

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO

  • 18/07/2017 13:19

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 28/06/2017 11:49

    CARGA: RETIRADOS MPF - 6 VOLUMES + 18 ANEXOS

  • 28/06/2017 08:04

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO ATO ORDINATORIO

  • 28/06/2017 08:04

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO

  • 26/06/2017 15:30

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA ATO ORDINATO

  • 26/06/2017 15:29

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO

  • 23/06/2017 13:37

    CARTA PRECATORIA EXPEDIDA - INTIMAÇÃO AOS ACUSADOS DE AUDIENCIA E FAC

  • 21/06/2017 13:40

    AUDIENCIA: DESIGNADA INSTRUCAO E JULGAMENTO

  • 21/06/2017 13:40

    RECEBIDOS PELO DIRETOR SECRETARIA PARA ATO ORDINATORIO

  • 06/06/2017 12:59

    AUDIENCIA: ORDENADA INCLUSAO EM PAUTA OUTRAS (ESPECIFICAR)

  • 18/05/2017 08:14

    CARTA PRECATORIA DEVOLVIDA PELO DEPRECADO - CP 306/2016

  • 26/04/2017 13:42

    AUDIENCIA: ORDENADA INCLUSAO EM PAUTA OUTRAS (ESPECIFICAR)

  • 10/04/2017 16:11

    DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

  • 10/04/2017 13:10

    Conclusos para despacho

  • 04/04/2017 08:55

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO

  • 31/03/2017 07:19

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO

  • 22/03/2017 18:20

    DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

  • 22/03/2017 14:34

    Conclusos para despacho

  • 15/03/2017 12:33

    CARTA PRECATORIA DEVOLVIDA PELO DEPRECADO - 279/2016

  • 21/02/2017 08:54

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O) - (2ª)

  • 03/02/2017 14:40

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O) - MIDIA

  • 03/02/2017 08:06

    CARTA PRECATORIA DEVOLVIDA PELO DEPRECADO - CP 305/2016

  • 02/02/2017 17:39

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 01/02/2017 17:02

    CARGA: RETIRADOS MPF - 6 VOLUMES

  • 01/02/2017 16:18

    AUDIENCIA: REALIZADA: INSTRUCAO/INQUIRICAO

  • 27/01/2017 16:11

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O) - EMAIL

  • 24/01/2017 15:24

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM SECRETARIA - EMAIL

  • 17/01/2017 16:08

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO

  • 16/12/2016 07:42

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O) - (2ª)

  • 15/12/2016 14:06

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)

  • 15/12/2016 08:34

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO - INTIMAÇÃO A TESTEMUNHA DE AUDIENCIA

  • 22/11/2016 16:44

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO

  • 11/11/2016 13:33

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)

  • 11/11/2016 12:31

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO - (2ª)

  • 09/11/2016 17:44

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO

  • 04/11/2016 11:08

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / NAO CUMPRIDO

  • 04/11/2016 11:08

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO

  • 04/11/2016 11:08

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)

  • 04/11/2016 11:05

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 26/10/2016 07:38

    CARGA: RETIRADOS MPF - 5 VOLUMES + 18 ANEXOS

  • 26/10/2016 07:37

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO ATO ORDINATORIO

  • 26/10/2016 07:37

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO

  • 24/10/2016 16:58

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO

  • 24/10/2016 11:50

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA ATO ORDINATO

  • 24/10/2016 11:43

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO

  • 21/10/2016 15:57

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / NAO CUMPRIDO

  • 19/10/2016 17:16

    Intimação NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO

  • 19/10/2016 17:16

    CARTA PRECATORIA EXPEDIDA - (2ª)

  • 19/10/2016 17:15

    CARTA PRECATORIA EXPEDIDA

  • 17/10/2016 16:23

    AUDIENCIA: DESIGNADA INSTRUCAO/INQUIRICAO

  • 17/10/2016 16:22

    RECEBIDOS PELO DIRETOR SECRETARIA PARA ATO ORDINATORIO

  • 10/10/2016 09:52

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 06/10/2016 08:18

    CARGA: RETIRADOS MPF - 5 VOLUMES E 18 APENSOS

  • 05/10/2016 11:20

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO OUTROS (ESPECIFICAR) - CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA

  • 03/10/2016 15:22

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA ATO ORDINATO

  • 29/09/2016 11:19

    CARTA PRECATORIA EXPEDIDA - INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS NA COMARCA DE ITABIRA MG

  • 26/09/2016 10:17

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DECISAO

  • 22/09/2016 15:44

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DECISAO

  • 22/09/2016 12:13

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 20/09/2016 08:21

    CARGA: RETIRADOS MPF - 5 VOLUMES E 18 ANEXOS

  • 13/09/2016 16:02

    DEVOLVIDOS C/ DECISAO OUTROS (ESPECIFICAR)

  • 26/08/2016 07:13

    Conclusos para despacho

  • 26/08/2016 07:13

    PRAZO: CERTIFICADO TRANSCURSO IN ALBIS

  • 12/08/2016 14:11

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO

  • 09/08/2016 08:05

    Intimação NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO

  • 05/08/2016 09:43

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 03/08/2016 13:27

    CARGA: RETIRADOS MPF - 5 VOLUMES + 18 ANEXOS

  • 02/08/2016 17:24

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O) - TERMO DE RETIFICAÇÃO

  • 02/08/2016 17:19

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 29/07/2016 18:57

    REMETIDOS VARA PELA DISTRIBUICAO - RETIFICACAO REALIZADA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO DE FL.1032.

  • 25/07/2016 14:51

    REMETIDOS DISTRIBUICAO PARA RETIFICACOES / ANOTACOES - 5 VOLUMES + 18 ANEXOS

  • 20/07/2016 16:36

    DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

  • 14/03/2016 15:33

    Conclusos para despacho

  • 14/03/2016 15:33

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)

  • 11/03/2016 09:06

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 03/03/2016 08:56

    CARGA: RETIRADOS MPF - 5 VOLUMES + 18 ANEXOS

  • 25/02/2016 18:02

    DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

  • 22/02/2016 11:11

    Conclusos para despacho

  • 22/02/2016 11:11

    CARTA PRECATORIA DEVOLVIDA PELO DEPRECADO - cp 443/2015

  • 17/02/2016 13:09

    DEFESA PREVIA APRESENTADA - (6ª)

  • 10/02/2016 15:53

    DEFESA PREVIA APRESENTADA - (5ª)

  • 28/01/2016 14:04

    DEFESA PREVIA APRESENTADA - (4ª)

  • 22/01/2016 12:48

    DEFESA PREVIA APRESENTADA - (3ª)

  • 14/01/2016 12:34

    DEFESA PREVIA APRESENTADA - (2ª)

  • 12/01/2016 17:30

    DEFESA PREVIA APRESENTADA

  • 11/01/2016 13:44

    CitaçãoOR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO

  • 18/12/2015 18:01

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 18/12/2015 12:38

    CARGA: RETIRADOS ADVOGADO REU - 3 VOLUMES E 18 APENSOS

  • 18/12/2015 12:35

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)

  • 17/12/2015 16:24

    CitaçãoOR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO

  • 16/12/2015 08:54

    PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)

  • 01/12/2015 19:24

    CARTA PRECATORIA EXPEDIDA

  • 01/12/2015 19:24

    CitaçãoOR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO

  • 24/11/2015 15:33

    DENUNCIA RECEBIDA

  • 24/11/2015 15:33

    RECEBIDOS EM SECRETARIA

  • 24/11/2015 10:10

    REMETIDOS VARA PELA DISTRIBUICAO

  • 23/11/2015 11:37

    DISTRIBUICAO POR DEPENDENCIA

Detalhes

Situação
Ativo

Ajuizamento
20/11/2015

Ultima Atualização
22/01/2025

Valor da Causa
R$ 0,00

Documentos

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