CNPJ (MF). 23.137.615/0001-60
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL
O Presidente do Conselho de Administração da Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito - Confebras, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 18 do Estatuto Social, convoca suas filiadas, que nesta data somam 44 (quarenta e quatro), para se reunirem em Assembleia Geral, a ser realizada no dia 15 de abril de 2026, no Meliá Brasil 21, localizado no SHS Quadra 06, Bloco D, 1º subsolo, Salão Alvorada - Asa Sul, Brasília - DF, na modalidade semipresencial, às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das filiadas; às 18h30 (dezoito horas e trinta minutos), em segunda convocação, com metade mais uma das filiadas ou ainda às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos), em terceira e última convocação, com a presença de qualquer número de filiadas, para tratar da seguinte ordem do dia:
Assembleia Geral Ordinária
1. Prestação das contas do Conselho de Administração, compreendendo:
1.1 Relatório de Gestão, referente ao Exercício de 2025;
1.2 Balanço Patrimonial do Exercício findo em 31.12.2025;
1.3 Destinação das sobras ou perdas.
1.4 Parecer da Auditoria Independente.
1.5 Parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras apuradas no Exercício de 2025;
3. Remuneração do capital social.
4. Plano de Trabalho da Diretoria.
5. Proposta orçamentária para o Exercício de 2026.
6. Aprovação dos novos critérios para a Taxa de Manutenção.
7. Assuntos gerais.
A Assembleia será semipresencial, na qual a participação e a votação dar-se-à presencialmente ou a distância, por meio do registro de sua presença no sistema eletrônico de participação e voto a distância, a ser disponibilizado pela Confebras. O ambiente para participação na assembleia no formato digital será pelo Teams e poderá ser acessado pelo navegador ou aplicativo de computador ou smartphones compatível com Sistema IOS e Android.
Brasília-DF, 1º de abril de 2026.
LUIZ LESSE MOURA SANTOS